证券代码：003006      证券简称：百亚股份           公告编号：2023-027

            重庆百亚卫生用品股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二

次会议于 2023 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知

于 2023 年 6 月 7 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到董事 9 人，实到董

事 9 人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、彭海麟先生、侯茜女士、江积海先生、

晏国菀女士以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监

事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公

司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议，通过了以下议案：

的议案》

  鉴于公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管

   《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计

理办法》

划（草案）（修订稿）》的规定及 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事

会同意对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关

事项进行调整，经本次调整后，激励计划中股票期权的行权价格由 17.08 元/份调

整为 16.78 元/份，限制性股票的回购价格由 8.39 元/股调整为 8.09 元/股。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；北京市通商（深圳）律师事

务所对此出具了法律意见书。

  具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》

                                    （公

告编号：2023-029）、

             《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立

意见》及《北京市通商（深圳）律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

                          重庆百亚卫生用品股份有限公司

                                         董事会

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